+7 (925) 905-93-95

Комплексное

адвокатское

сопровождение

Компетенции
Экономические преступления
Защищаем от уголовного преследования по экономическим составам.
Должностные преступления
Защищаем от уголовного преследования по должностным составам.

Полицейские проверки

Проводим подготовительные мероприятия, сопровождаем при проверках.
Уголовно-правовой аудит
Выявляем уголовно-правовые риски в деятельности организаций.

Таможенное право и ВЭД

Представляем интересы в таможенных органах, органах валютного контроля, судах.

Налоговые споры

Представляем интересы организаций в спорах с налоговой инспекцией.

Недвижимость, строительство

Представляем интересы в судах, сопровождаем сделки с землей и недвижимостью.

Корпоративные споры

Представляеем интересы организаций в судах, сопровождаем сделки.

Банкротство

Осуществляем юридическое сопровождение на всех этапах процедур банкротства.

Семейные споры

Консультируем, представляем интересы в семейных и наследственных спорах.

Трудовое право

Консультируем, представляем интересы в судах, участвуем в переговорах.

Международное право

Сопровождаем проекты M&A, инвестиционные и венчурные проекты в иностранных юрисдикциях.
«Если видишь хороший ход — ищи ход получше» - Э. Ласкер
Своевременная оценка
уголовно-правовых рисков, вытекающих из гражданских правоотношений, и принятие превентивных мер до проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов
Консультирование по законодательству в области противодействия легализации денежных средств, добытых преступным путем, и коррупции
Правовая поддержка
топ-менеджмента и собственников бизнеса в ходе доследственной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства
Предъявление гражданских исков в уголовном процессе и представление интересов потерпевших
Организация, координация
и проведение внутренних корпоративных расследований предполагаемых правонарушений
СПЕЦИФИКА ДЕЛА
РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТ: Генеральному директору добывающего предприятия было предьявлено обвинение в совершении двух эпизодов «сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов».
Данное уголовное дело находилось на особом контроле и действия органов следствия носили контрольно - наступательный характер.
Аудиторами и экспертами РИА ГРУПП подготовлена рецензия на заключение ревизора УЭБиПК, на основании которого следствие строило свое обвинение.
Адвокатами РИА ГРУПП:
По двум эпизодам судом доверителю было назначено наказание в виде штрафа.
По одному из эпизодов справедливого решения удалось добиться только в суде апелляционной инстанции.
ПРОЕКТ: Оказание помощи руководителю и топ – менеджменту регионального банка, у которого была отозвана лицензия на осуществления деятельности, после проведения проверки ЦБ РФ.
Многоэпизодность уголовного дела начиная от мошенничества, присвоения, растраты и прочего, заканчивая нарушениями законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем.
Органы следствия также пытались обвинить руководителя
и топ – менеджмент банка в действиях, направленных на вывод активов банка и, как следствие, преднамеренное банкротство банка.
Адвокатами РИА ГРУПП:
Подготовлена стратегия защиты, не позволившая привлечь лиц, контролирующих банк, к уголовной ответственности.
Опыт нашей команды позволяет с уверенностью говорить о том, что мы знаем как помочь даже в самых сложных ситуациях.
Органы следствия регулярно допускают ошибки, мы их найдем.
СПЕЦИФИКА ДЕЛА
РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТ: Советнику мэра было предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления - получение взятки.
Органы следствия сфальсифицировали материалы уголовного дела, провели допрос свидетеля после окончания предварительного следствия.
Выявлены явные противоречия между постановлениями, в части касающейся количества изъятых и приобщенных документов.
Сжатые сроки для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовкой линии защиты.
Адвокатами РИА ГРУПП:
Благодаря действиям стороны защиты судом установлены факты фальсификации материалов уголовного дела и факт лжесвидетельствования в ходе судебного заседания, которые были подтверждены судом и нашли свое отражение в решении суда.
В ходе предварительного судебного заседания, защитой было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования.
Суд удовлетворил заявленное ходатайство адвоката и возвратил дело прокурору.
Выявление нарушений и злоупотреблений со стороны партнеров, контрагентов, сотрудников и процессуальных оппонентов, анализ рисков компании (проекта, сделки).

Розыск активов оппонентов и должников в России и за рубежом, включая случаи целенаправленного сокрытия активов путем изменения структуры владения или оформления на номинальных лиц

Комплексная проверка контрагентов: деловая репутация, контролируемые компании и активы, основные партнеры и контрагенты, текущее финансовое положение и платежеспособность, участие в конфликтах и судебных разбирательствах

Сбор материалов и доказательств путем истребования документов, справок и иной информации, опроса граждан (с их согласия), работы с публичными информационными источниками и базами данных.

Восстановление хронологии

и обстоятельств событий, установление их участников

Выявление фактов злоупотреблений и нарушений, совершения в отношении клиента или его компании преступных действий.

СПЕЦИФИКА ДЕЛА
РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТ: Генеральному директору добывающего предприятия было предьявлено обвинение в совершении двух эпизодов «сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов»
Трансграничность совершаемых действий фигурантами дела.
Спорность взаимоотношений фигурантов, носили они гражданско либо уголовно - правовой характер.
Отсутствие достаточных письменных доказательств подтверждающих взаимоотношения фигурантов.
Адвокатами РИА ГРУПП:
Установлены и опрошены возможные свидетели взаимоотношений фигурантов.
Собраны и подготовлены письменные доказательства.
Результаты расследования, послужили основанием возбуждения уголовного дела по факту мошенничества иностранного гражданина

Взыскание безнадежного долга

Было проведено адвокатское расследование, благодаря которому выявлено имущество должника, приобретенное последним, но не поставленное на баланс организации. Данная информация позволила конкурсному управляющему должника оспорить сделки по передаче данного имущества и вернуть его в конкурсную массу. Продажа данного имущества позволила вернуть сумму долга доверителю.



Установлено местонахождение дорогостоящего оборудования

У клиента была похищено дорогостоящее оборудование. Принятыми мерами удалось установить местонахождение пропавшего имущества и изъять его с участием сотрудников полиции.

Ввиду своевременно принятых мер адвокатом удалось также установить предполагаемых преступников. По факту сбыта украденного оборудования также возбуждено уголовное дело.

Спор о наследстве, на сумму 500 млн. долларов

Недобросовестные наследники пытались незаконно перенести рассмотрение спора о наследстве из одного суда в другой.

По результатам расследования установлено, что наследники фиктивно прописаны по данным адресам. Суд отказал недобросовестным наследникам в передаче дела в другой суд.




Установлен факт предоставления в суд сфальсифицированных документов

Истец, с целью подтверждения объема выполненных работ, представил в суд акт и справки. Благодаря адвокатскому расследованию удалось установить, что данные акты и справки сфальсифицированы. Суд отказался удовлетворить требования Истца, основанные на подложных документах.

Розыск имущества должника

Благодаря проведенном расследованию установлено наличие у должника автомашины премиум класса, которую он пытался спрятать на закрытых паркингах. В последующем, с участием группы спецназа службы судебных приставов, данная автомашина была изъята и реализована, что позволило погасить часть долга, считавшегося безнадежным.

Финансовая пирамида
Сотрудники следственного департамента МВД РФ попытались вменить доверителю участие в качестве одного из лидеров преступной группы, организовавшей финансовую пирамиду.
Защитой были представлены факты, подтвердившие, необоснованность предположений об участии его в преступной деятельности.
По результату с доверителя были сняты все подозрения.
Контрабанда наркотиков
Доверитель был задержан оперативными сотрудниками таможни, по подозрению в совершении крупной контрабанды наркотиков. При этом должностные лица оказывали давление на доверителя и пытались склонить пследнего написать явку с повинной.
Адвокатом были пресечены неправомерные действия сотрудников таможни, собраны и представлены доказательства непричастности доверителя.
По результатам доверитель имеет по настоящее время статус свидетеля.

Уклонение от уплаты налогов на сумму
более 100 миллионов рублей
Следственные органы пытались вменить доверителю факт уклонения от уплаты налогов.
Адвокатом была подготовлена письменная позиция, которая подтвердила необоснованность предположений следствия.
По результатам с доверителя были сняты все подозрения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Взыскание морального вреда с МВД РФ
По результатам оказания юридической помощи с доверителя были сняты обвинения в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, поскольку он не мог в этот день управлять транспортным средством.
С МВД РФ в счет возмещения морального вреда в пользу доверителя взысканы денежные средства, а также понесенные расходы на услуги адвоката.
НАША КОМАНДА:

+7 (925) 905-93-95
lawyermoskva77@gmail.com

Москва, ул. Летниковская,
д. 16, офис 108
© РИА ГРУПП
kabinetadvokata.com
Made on
Tilda